本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

福建水泥股份有限公司第七屆董事會第十三次會議于2014年7月25日以通訊表決方式召開。本次會議通知及會議材料于7月20日以本公司OA系統(tǒng)、打印稿、E-mail及手機(jī)短信方式發(fā)出。會議應(yīng)參加表決董事9名,實際參加表決董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)記名投票表決，一致表決通過了以下決議：

一、表決通過《關(guān)于向銀行金融機(jī)構(gòu)申請融資或授信的的議案》

根據(jù)公司年度信貸計劃，為保證公司資金需求，同意重新申請辦理以下已到期的銀行融資或授信：

1、同意向興業(yè)銀行股份有限公司福州分行申請融資人民幣3億元

公司在興業(yè)銀行股份有限公司福州分行的上一輪融資（授信）已經(jīng)到期，新一輪融資額度已經(jīng)審批，融資本金最高不超過人民幣3億元（含本數(shù)）整，融資種類包括但不限于：授信、流動資金貸款、開票、開證等，擬由公司實際控制人福建省能源集團(tuán)有限責(zé)任公司提供擔(dān)保。上述融資的筆數(shù)、種類、金額、期限、利率、費用等具體內(nèi)容依本公司與債權(quán)人簽訂的有關(guān)合同或協(xié)議為準(zhǔn)。

2、同意向民生銀行福州分行申請綜合授信人民幣1億元

公司在民生銀行股份有限公司福州分行的上一輪授信已經(jīng)到期，新一輪授信已經(jīng)審批，授信總額仍為人民幣1億元，期限壹年，擔(dān)保方式為信用。上述融資的筆數(shù)、種類、金額、期限、利率、費用等具體內(nèi)容依本公司與債權(quán)人簽訂的有關(guān)合同或協(xié)議為準(zhǔn)。

二、表決通過《關(guān)于收購福建省寧德建福建材有限公司部分股權(quán)的議案》

為提高公司在福建省寧德建福建材有限公司（寧德建福公司）的權(quán)益比例，加快在建項目進(jìn)度，經(jīng)該公司股東初步協(xié)商，同意本公司收購該公司其他股東所持的部分股權(quán)，有關(guān)情況如下：

1、寧德建福公司簡介

寧德建福公司系本公司于2013年出資3050萬元收購其51%股權(quán)所取得的控股子公司，該公司注冊資金5000萬元，本公司現(xiàn)持有51%股權(quán)，其他三位自然人股東共持有49%股權(quán)。該公司目前正在投建一條年產(chǎn)規(guī)模為150萬噸水泥粉磨生產(chǎn)線（工程一期項目），項目總投資17204萬元，項目于2013年10月開工建設(shè)，計劃于2014年8月建成投產(chǎn)。截至2014年6月30日，該公司未經(jīng)審計的資產(chǎn)總額10912.8萬元、股東權(quán)益4750.53萬元，1～6月營業(yè)收入0元、凈利潤-95.33萬元。

2、收購標(biāo)的及價格

自然人王勇豐對寧德建福公司出資1171.1萬元，占注冊資金的23.422%，其擬按1241.1萬元（增值70萬元）轉(zhuǎn)讓給內(nèi)部股東，其中：本公司受讓其所持該公司總股權(quán)的20.58%部分，受讓價格1090.5萬元，該部分股權(quán)對應(yīng)的注冊資金為1029萬元。

本公司收購后剩余的股權(quán)由另外二個自然人股東受讓。

3、定價原則及收購方式

本次收購股權(quán)的定價政策，參考“股權(quán)投資原值加利息”模式協(xié)商確定。本次收購，雙方同意按協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式進(jìn)行。

4、資金來源：本次收購股權(quán)所需資金1090.5萬元全部為本公司自有資金。

5、影響

本次收購?fù)瓿珊螅竟舅謱幍陆ǜ９镜墓蓹?quán)將由原來的51%增加到71.58%，大大提高本公司對其的權(quán)益比例和影響程度。

6、授權(quán)

授權(quán)本公司總經(jīng)理姜豐順先生簽署相關(guān)協(xié)議，并具體實施收購事項。

特此公告

福建水泥股份有限公司董事會

2014年7月25日