安徽巢東水泥公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

安徽巢東水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2014年10月29日分別收到公司獨立董事朱玉明先生、獨立董事丁美彩先生的書面辭職報告，根據中央《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》以及安徽省委有關要求，朱玉明先生、丁美彩先生分別申請辭去公司獨立董事職務以及在公司董事會下屬專業委員會擔任的一切職務。

朱玉明先生、丁美彩先生辭職將導致公司獨立董事成員不足董事會成員的三分之一，根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》相關規定，朱玉明先生、丁美彩先生的辭職申請應當在新任獨立董事填補其缺額后生效。

公司董事會將按照《公司法》、《公司章程》等有關規定，盡快遴選和提名合適的獨立董事人選，并提呈股東大會選舉，完善董事會成員構成。

公司董事會對朱玉明先生、丁美彩先生任職期間的勤勉工作表示感謝！