唐山冀東水泥股份有限公司關于監事會主席辭職的公告

公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會于2018年1月3日收到王順晴先生提交的書面辭職報告。因工作調整，王順晴先生申請辭去公司第八屆監事會主席、監事職務。辭職后，王順晴先生不再擔任公司任何職務。

王順晴先生的辭職導致公司監事會人數將低于法定最低人數，根據《公司法》、《公司章程》等相關法律法規規定，王順晴先生的辭職報告將在公司股東大會選舉出新任監事后生效，王順晴先生將依據《公司法》、《公司章程》等相關法律法規的規定繼續履行公司監事、監事會主席相關職責至新的監事當選。

根據《公司法》、《公司章程》等相關法律法規規定，公司將盡快完成新任公司監事、監事會主席選舉工作。

截至本公告日，王順晴先生不持有公司股份。

公司對王順晴先生在任職期間勤勉盡職的工作及為公司發展作出的積極貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

唐山冀東水泥股份有限公司監事會

2018年1月4日