唐山冀東水泥股份有限公司第八屆董事會第一次會議于2017年9月7日在公司會議室召開。會議應到董事九名，實際出席董事九名，監(jiān)事會成員、高級管理人員列席會議。會議推舉姜長祿先生主持本次董事會。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議對所列議案進行了審議，經(jīng)表決形成如下決議：

一、審議并通過《關于選舉董事長的議案》

選舉姜長祿先生出任公司董事長，任期與第八屆董事會任期一致。

在董事長姜長祿先生主持下，會議繼續(xù)審議并通過了以下議案：

二、審議并通過《關于選舉副董事長的議案》

選舉于九洲先生出任公司副董事長，任期與第八屆董事會任期一致。

三、審議并通過《關于選舉董事會各專業(yè)委員會委員的議案》

選舉以下人員出任公司第八屆董事會各專業(yè)委員會委員：

（一）戰(zhàn)略委員會

主任委員（召集人）：姜長祿

委員：于九洲、劉宗山、劉素敏、孔祥忠、柴朝明、姚頤

（二）薪酬與考核委員會

主任委員（召集人）：柴朝明

委員：于九洲、劉素敏、孔祥忠、姚頤

（三）提名委員會

主任委員（召集人）：孔祥忠

委員：于九洲、劉宗山、柴朝明、姚頤

（四）審計委員會

主任委員（召集人）：姚頤

委員：于寶池、任前進、孔祥忠、柴朝明

上述各專業(yè)委員會委員任期與第八屆董事會任期一致。

四、審議并通過《關于聘任總經(jīng)理的議案》

聘任于九洲先生為公司總經(jīng)理，任期與第八屆董事會任期一致。

五、審議并通過《關于聘任副總經(jīng)理、財務總監(jiān)的議案》

聘任劉宗山先生、劉臣先生、葛棟先生、王向東先生及劉素敏女士為公司副總經(jīng)理，任期與第八屆董事會任期一致。

聘任任前進先生為公司財務總監(jiān)，任期與第八屆董事會任期一致。

六、審議并通過《關于聘任總經(jīng)理助理的議案》

聘任張占民先生為公司總經(jīng)理助理，任期與第八屆董事會任期一致。

七、審議并通過《關于聘任董事會秘書的議案》

聘任劉宇先生為公司董事會秘書，任期與第八屆董事會任期一致。

八、審議并通過《關于聘任證券事務代表的議案》

聘任沈偉斌先生為公司證券事務代表，任期與第八屆董事會任期一致。

特此公告。

唐山冀東水泥股份有限公司董事會

2017年9月7日