天山股份2015年4月12日向全體董事發出了召開第六屆董事會第一次會議的通知，于2015年4月22日以現場會議方式召開第六屆董事會第一次會議，會議應參加董事7人，實際參會董事7人。董事彭建新、張麗榮、趙新軍、王魯巖，獨立董事邊新俊、高云飛、李薇親自出席了會議。公司監事、公司董事會秘書等高級管理人員列席了會議，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

經與會全體董事審議，以記名投票方式形成以下決議：

一、審議通過了《關于選舉本公司第六屆董事會董事長的議案》

選舉張麗榮女士為本公司第六屆董事會董事長，任期自聘任之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。（簡歷后附）該議案表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。

二、審議通過了《關于聘任本公司總裁的議案》

根據董事長的提名，同意聘任趙新軍先生為本公司總裁，任期自聘任之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。（簡歷后附）本公司獨立董事邊新俊、高云飛、李薇認為董事會本次聘任的總裁趙新軍先生具備與所任職務相適應的任職條件，其提名、審議表決程序符合有關法律法規的規定，同意董事會對上述人員的聘任。

該議案表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。

三、審議通過了《關于聘任本公司董事會秘書的議案》

根據董事長的提名，同意聘任劉洪濤先生為本公司董事會秘書，任期自聘任之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。（簡歷后附）本公司獨立董事邊新俊、高云飛、李薇認為董事會本次聘任的董事會秘書劉洪濤先生具備與所任職務相適應的任職條件，其提名、審議表決程序符合有關法律法規的規定，同意董事會對上述人員的聘任。

該議案表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。

四、審議通過了《關于聘任本公司高級管理人員的議案》

根據總裁的提名，同意聘任王魯巖先生為本公司常務副總裁；同意聘任王磊先生、徐克瑞女士、劉洪濤先生、李陽先生為公司副總裁；同意聘任李輝女士為公司總會計師；同意聘任包文忠先生為公司總工程師。（簡歷后附）本公司獨立董事邊新俊、高云飛、李薇認為董事會本次聘任的上述高級管理人員均具備與所任職務相適應的任職條件，其提名、審議表決程序符合有關法律法規的規定，同意董事會對上述人員的聘任。

上述高級管理人員任期自聘任之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

該議案表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。

五、審議通過了《關于本公司第六屆董事會專門委員會組成方案的議案》

同意本公司第六屆董事會專門委員會由以下人員構成：

戰略委員會：彭建新、高云飛、李薇、張麗榮、趙新軍

主任委員：張麗榮

提名委員會：邊新俊、高云飛、王魯巖

主任委員：邊新俊

審計委員會：李薇、邊新俊、趙新軍

主任委員：李薇

薪酬與考核委員會：高云飛、李薇、張麗榮

主任委員：高云飛

該議案表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。

六、審議通過了《關于聘任董事會證券事務代表的議案》

同意公司聘任周建林先生為本公司證券事務代表，任期自聘任之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。（簡歷后附）該議案表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。

七、審議通過了《關于向全資子公司新疆天山建筑材料檢測有限公司增資的議案》

同意本公司以現金400萬元向全資子公司新疆天山建筑材料檢測有限公司增資。

該議案表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。