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海螺水泥公司秘書、副總經(jīng)理辭職 柯秋璧任副總經(jīng)理
安徽海螺水泥股份有限公司董事會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
安徽海螺水泥股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)董事會(huì)于二○一七年六月二十八日以通訊方式召開會(huì)議，應(yīng)到董事 8 人，實(shí)到董事 8 人。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，所作決議有效。本次會(huì)議審議議案的表決結(jié)果為：有效表決票數(shù) 8 票，其中贊成票 8 票，占有效表決票數(shù)的100%；否決票 0 票；棄權(quán)票 0 票。本次會(huì)議通過如下決議：
審議通過關(guān)于本公司經(jīng)營層人員調(diào)整的議案。
因工作需要，丁鋒先生請求辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)，楊開發(fā)先生請求辭去公司董事會(huì)秘書職務(wù)。董事會(huì)經(jīng)審慎考慮，批準(zhǔn)兩位高管人員的辭任請求，并對丁鋒先生和楊開發(fā)先生在任職期間為公司經(jīng)營發(fā)展作出的貢獻(xiàn)表示感謝！
根據(jù)董事會(huì)薪酬及提名委員會(huì)之建議，董事會(huì)同意聘任柯秋璧先生擔(dān)任本公司副總經(jīng)理(簡歷請參見附件)。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)要求，董事會(huì)決定指定公司執(zhí)行董事、總會(huì)計(jì)師周波先生暫代行董事會(huì)秘書職責(zé)，同時(shí)公司會(huì)盡快物色合適的董事會(huì)秘書人選。
獨(dú)立董事意見
本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事楊棉之先生、戴國良先生及梁達(dá)光先生對上述公司高管人員的聘任發(fā)表獨(dú)立意見如下：
柯秋璧先生具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)及管理能力，符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及本公司《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。董事會(huì)審議表決程序合法，同意聘任柯秋璧先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理。
安徽海螺水泥股份有限公司董事會(huì)
二○一七年六月二十八日
附：柯秋璧先生之簡歷
柯秋璧先生，54 歲，高級工程師。柯先生畢業(yè)于武漢工業(yè)大學(xué)采礦工程專業(yè)，本科學(xué)歷。柯先生于 1986年加入寧國水泥廠，歷任寧國水泥廠礦山分廠副廠長、樅陽海螺副總經(jīng)理、池州海螺常務(wù)副總經(jīng)理、公司川渝區(qū)域管理委員會(huì)主任、本公司礦產(chǎn)資源管理部部長、總經(jīng)理助理等多個(gè)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，具有豐富的工藝技術(shù)創(chuàng)新及企業(yè)管理方面的經(jīng)驗(yàn)。柯先生現(xiàn)亦兼任本公司工程技術(shù)部部長。
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