金圓水泥股份有限公司關于出售子公司股權的進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

金圓水泥股份有限公司（以下簡稱"公司"）第八屆董事會第十六次會議審議通過了《金圓水泥股份有限公司關于出售子公司股權的議案》，同意公司全資子公司互助金圓水泥有限公司（以下簡稱"互助金圓"）向湖北京蘭水泥集團有限公司（以下簡稱"京蘭集團"）下屬全資子公司蘭耀投資管理有限公司（以下簡稱"蘭耀公司"）出售太原金圓水泥有限公司（以下簡稱"太原金圓"）100%股權和朔州金圓水泥有限公司（以下簡稱"朔州金圓"）100%股權。（具體內容詳見2015年8月15日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《金圓水泥股份有限公司關于出售子公司股權的公告》）

近日，太原金圓在陽曲縣工商局辦理完成了相關變更手續，并取得工商行政管理局核發的新營業執照。工商變更完成后，蘭耀公司持有太原金圓100%股權，公司全資子公司互助金圓不再持有太原金圓股權，太原金圓新營業執照信息如下：

名稱：太原金圓水泥有限公司

類型：一人有限責任公司

住所：太原市陽曲縣東黃水鎮故縣村

法定代表人：王建明

注冊號：140122100003725

注冊資本：15000萬元

成立日期：2007年12月10日

營業期限：2007年12月10日至2027年12月03日

經營范圍：孰料、水泥制造及銷售；進出口貿易。（法律法規禁止經營的不得經營，需經審批的未獲批準前不得經營；許可項目在許可證有效期內經營）

朔州金圓工商變更手續尚在進行中，公司將根據辦理情況及時履行信息披露義務。

特此公告。

金圓水泥股份有限公司董事會

2015年9月8日