唐山冀東水泥股份有限公司關于北京市國資委對公司重大資產重組資產評估項目核準的公告

公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。

唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”） 擬以所持有的冀東水泥灤縣有限責任公司等20家公司的股權及唐山 冀東水泥股份有限公司唐山分公司等2家分公司的資產，北京金隅集 團股份有限公司（以下簡稱“金隅集團”）擬以北京金隅水泥經貿有 限公司等10家公司的股權出資，雙方共同組建合資公司。合資公司組 建后，本公司擁有合資公司控股權（以下簡稱“本次重組”）。

公司于2018年2月7日召開了第八屆董事會第五次會議，審議通過 了《關于唐山冀東水泥股份有限公司出資組建合資公司重大資產重組 暨關聯交易方案的議案》等本次重組相關議案，同日與金隅集團簽署 了附生效條件的《北京金隅集團股份有限公司與唐山冀東水泥股份有 限公司關于共同出資組建金隅冀東水泥（唐山）有限責任公司之合資 合同》等本次重組相關協議。上述議案及協議根據本次重組中交易雙方出資資產的資產評估結果，確定了交易雙方出資資產的作價，并同時說明，交易雙方出資資產的評估結果尚需北京市人民政府國有資產監督管理委員會（以下簡稱“北京市國資委”）核準，合資雙方出資 額最終以經北京市國資委核準的評估結果為準（具體內容詳見公司 2018年2月8日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》 及《證券時報》及上發布的相關公告）。

2018年2月26日，公司收到北京市國資委出具的《北京市人民政 府國有資產監督管理委員會關于對北京金隅集團股份有限公司以水 泥相關股權出資與唐山冀東水泥股份有限公司共同設立合資公司資 產評估項目予以核準的批復》（京國資產權【2018】27號）及《北京 市人民政府國有資產監督管理委員會關于對唐山冀東水泥股份有限 公司以部分水泥企業和相關資產出資與北京金隅集團股份有限公司 共同設立合資公司資產評估項目予以核準的批復》（京國資產權 【2018】28號），北京市國資委對本公司與金隅集團在本次重組中雙方出資資產的評估結果進行了核準。

經北京市國資委核準，以2017年9月30日為評估基準日，公司所持有的冀東水泥灤縣有限責任公司等20家公司股權及唐山冀東水泥 股份有限公司唐山分公司等2家分公司資產評估價值為821,743.57萬 元，金隅集團所持有的北京金隅水泥經貿有限公司等10家公司股權評估價值為731,337.10萬元。上述經北京市國資委核準的資產評估結果 與公司第八屆董事會第五次會議審議通過的相關議案及公司簽署的重組相關協議所載明的資產評估結果一致。

公司本次重大資產重組尚需多項條件滿足后方可實施，包括但不限于公司股東大會、金隅集團股東大會審議批準通過本次重大資產重 組方案，以及交易所、中國證監會等有權部門批準或核準本次重大資 產重組，能否通過批準或核準以及獲得相關批準或核準的時間均存在 不確定性。

公司將嚴格按照有關法律法規的要求履行信息披露義務，及時對 本次重大資產重組的相關進展進行公告。公司指定信息披露媒體為巨 潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》和《證券時報》，有 關公司信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準。

本次重組事項尚存在不確定性，敬請廣大投資者關注相關公告并 注意投資風險。

特此公告。

唐山冀東水泥股份有限公司董事會