本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

本公司于2015年9月1日收到中國中材集團有限公司（以下簡稱"中材集團"）出具的《中國中材集團有限公司關于變更承諾履行期限的函》，該承諾函于2016年9月7日到期，為此，中材集團于2016年9月6日向本公司出具了《中國中材集團有限公司關于同業競爭承諾事項的函》，主要內容如下：

"為消除集團內水泥業務潛在的同業競爭，中國中材集團有限公司（以下簡稱\'中材集團\'）于2010年9月7日作出承諾：用5年的時間，逐步實現對水泥業務的梳理，并將水泥業務整合為一個發展平臺，從而徹底解決水泥業務的同業競爭。2015年9月1日，中材集團提出擬延期1年履行前述解決同業競爭的承諾。上述承諾延期履行已根據中國證監會 《上市公司監管指引第4號--上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行》的規定，經公司股東大會審議通過。

2016年8月22日，中材集團接到國務院國有資產監督管理委員會《關于中國建筑材料集團有限公司與中國中材集團有限公司重組的通知》（以下簡稱\'通知\'），同意中國建筑材料集團有限公司（以下簡稱"中建材集團"）與中材集團實施重組，中建材集團將更名為中國建材集團有限公司，作為重組后母公司，中材集團將無償劃轉進入中國建材集團有限公司。

由于重組屬于中材集團無法控制的客觀事項，中材集團做出的水泥業務整合承諾，需待重組完成后，由重組后的中國建材集團有限公司，依據境內外證券監管要求，本著有利于上市公司的發展和公眾股東的利益的原則，成熟制定并在實施業務整合過程中穩妥推進水泥業務整合，適時解決同業競爭的問題。"

特此公告。

 新疆天山水泥股份有限公司

 董事會

 2016年9月6日